Один из ломбардов Шушенского был заподозрен прокуратурой в несоблюдении требований законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
ООО «Ломбард Магнит», как установили сотрудники ведомства, осуществляет деятельность по предоставлению краткосрочных кредитов под залог движимого имущества в поселке Шушенское.
Нарушая закон «О противодействии легализации (доходов) полученных преступным путем и финансированию терроризма», фирма не озаботилась издать приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение Правил внутреннего контроля предприятия, также выяснено, что работников ломбарда с данными правилами вообще никто не знакомил. На стендах в помещении ломбарда не хватало необходимой информации для клиентов, что также противоречит законам.
Директору ООО «Ломбард Магнит» внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.